Деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, пресечена департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу Агентства.  

Сообщается, что в период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы bingo37.pro.

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге», – отмечено в сообщении АФМ.  

Также в ведомстве сообщили, что проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины  Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанные автомашины наложен арест.

«Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», – рассказали в Агентстве.   

В заключение сотрудники АФМ в очередной раз предупредили казахстанцев об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.

«Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы. Call-center: 1458», – подытожили сотрудники АФМ.