Ұлттық банк ақша айырбастау пунктеріне бақылауды күшейтеді

22 жетоқсаннан бастап онлайн жүйе арқылы пунктке кім кіріп-шыққаны, қанша қаржы айырбастағаны қадағаланады. Әсіресе 500 мыңнан асатын аударымдар назарға алынбақ. Бұл туралы "Сапалы Қазақстан" порталы qazaqstan.tv сайтына сілтеме жасап хабарлайды. 

Ал 2 миллионнан асса, тексеріс жүргізіледі. Ол үшін айырбастау пунктеріндегі мамандар арнайы дайындықтан өтеді. Бұл заңсыз қаржы айналымына жол бермеу үшін жасалып отыр.

Фото: pixabay.com.

Не бақыланады және ол қалай жүргізіледі:

Клиентті сәйкестендіру: 500 000 теңгеден асатын транзакциялар үшін сәйкестендіру нөмірін, толық аты-жөнін және мекенжайын міндетті түрде алу, ал 500 000 теңгеден аз сомалар үшін тек жеке басын куәландыратын құжатты алу.

Қаржылық мониторинг: Айырбастау пункттерінде тәуекелдерді анықтау және бағалау, сондай-ақ күдікті транзакциялар туралы уәкілетті органға хабарлау жүйелері болуы керек.

Ішкі бақылау: Айырбастау пункттері қызметкерлерді оқыту және тәуелсіз аудиттерді қоса алғанда, ішкі рәсімдерді енгізуге міндетті.

Бейнебақылау: Клиентті және валютаны анықтау мүмкіндігімен кемінде 90 күн бойы транзакцияларды жазатын камераларды міндетті түрде орнату.

Жұмыс уақыты: Белгіленген жұмыс уақыты (мысалы, таңғы 9:00-ден кешкі 8:00-ге дейін) және басқа да операциялық талаптар.

Шағымдар мен бұзушылықтар:

Егер сіз бұзушылықты анықтасаңыз, транзакцияның мәліметтерін ұсына отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жергілікті филиалына шағымдана аласыз.