Банктер жыл қорытындысы бойынша қазақстандықтардың мобильді аударымдарын тексереді. Банк талаптарын бұзушыларға қандай қауіп төніп тұр.

Бұзушылықтар болған жағдайда Мемлекеттік кірістер органдары камералдық  бақылауды  қолданатын  болады.

Банктер жыл сайын қазақстандықтардың мобильді аударымдарын тексеретін болады. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов Сенат аясында айтты.

"Бізде қандай да бір тексеру іс-шаралары бар, сондықтан біз жеке тұлғаға немесе жеке кәсіпкерге келіп, оған жоспарламай нұсқама береміз. Бекітілген критерийлер бойынша барлық бақылау [мобильді аударымдар] банктер жағында жүргізіледі. Банктерде адамның критерийлерге сәйкес келетіндігін тексеретін бұйрық бар. Егер бұл критерийлер бұзылған болса, банктер осы адамдар бойынша мәліметтерді Мемлекеттік кіріс органдарына жібереді. Бұл күнтізбелік жыл өткеннен кейін", - деді Біржанов.

Ол мемлекеттік кірістер органдары банктерден жеке тұлғалардың критерийлерді бұзғаны туралы ақпарат алып, олармен байланысып, камералдық бақылау туралы хабарламалар жіберетінін айтты.

"Біз, мысалы, жеке кәсіпкерге хабарласамыз және ол орындауы керек белгілі бір критерийлердің бар екендігі туралы хабарлаймыз. Біріншіден, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу. Екіншіден, егер оның айналымы үлкен болса және ол декларацияда көрсетілмесе, ол осы деректерді көрсетуі керек, сонымен қатар салықтарды төлеуі керек. Біз онымен онлайн форматта диалог жүргіземіз. Бұл тетіктер қарастырылған және олар Салық кодексі қашан қабылданатынына қарамастан іске асырылатын болады", - деді Біржанов.

Тексерулер үшін қолданылатын критерийлер туралы сұраққа Біржанов айына 100 Мобильді аударым туралы ғана айтып, нақты жауап берген жоқ.

Мемлекеттік кірістер комитеті осы жылдан бастап үш ай қатарынан айына 100-ден астам түрлі жөнелтушілерден мобильді аударымдар алатын банктік клиенттерді бақылайтыны бұрын белгілі болды. 2024 жылдан бастап фискалдық органдар мемлекеттік қызметшілердің, 2025 жылдан бастап – жеке кәсіпкерлердің, ал 2026 жылдан бастап – халықтың қалған санаттарының мобильді аудармаларын тексере бастайды деп хабарланды.

Бұл ретте Ұлттық экономика министрлігі өткен көктемде тексерулер үшін қосымша критерий енгізуді ұсынды. Ұсыныстардың бірі, егер транзакциялардың жалпы сомасы қатарынан үш ай ішінде 255 мың теңгеден (үш ЕТЖ) асатын болса, мобильді аударымдарды тексеруге қатысты болды. ҰЭМ Жаңа критерийді енгізу туралы жаңа Салық кодексінің жобасын қабылдаумен белгілі болатынын айтты.

ҚазАқпарат