С начала вооруженного конфликта на Украине в казахстанских банках россиянами и белорусами было открыто почти 12 тысяч счетов. Почти 11 тысяч из них нерезиденты страны открыли при личном присутствии. Это, как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, незначительное количество.

АРРФР прокомментировало распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о якобы массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в банках Казахстана. 

Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для семи российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805, – говорится в сообщении Агентства. 

Всего с 24 февраля  в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Беларуси. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. Общее количество граждан РФ и Беларуси, имеющих счета в банках РК, достигло 162 тысяч.

В настоящее время порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний регулируется нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального банка и агентства. Открытие счета может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн посредством электронного заявления. Все обращения проверяют согласно стандартам KYC (Know Your Customer). 

Банки проверяют достоверность идентификационных данных заявителя, устанавливают цель и характер деловых отношений. 

В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции, – заключили в АРРФР. 

Напомним: в России приостановлены поставки иностранных автомобилей, Евросоюз отключил от SWIFT местные банки, международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение покинуть РФ. Жители соседнего государства придумывают способы обходить западные санкции.