С 4 по 6 сентября 2023 года в Кыргызской Республике проходит III Форум Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Активное участие в нем принимают представители Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Форум собрал ведущих экспертов в области ПОД/ФТ, включая представителей международных и региональных организаций.

Участники Форума обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы.

«В рамках Совместного семинара КТУ ООН и ЕАГ по противодействию использованию виртуальных активов в ОД/ФТ участники мероприятия представили типологии совершения преступлений и обсудили межведомственное и международное взаимодействие между компетентными органами по противодействию ОД/ФТ с использованием виртуальных активов. Представитель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в свою очередь поделился опытом по противодействию использования виртуальных активов в ОД/ФТ», – сказано в сообщении ведомства.   

Также отмечено, что проведение такого рода Форума стало традицией ЕАГ, которая позволяет практикам из различных стран обмениваться знаниями и опытом с целью расширения межведомственного сотрудничества и совершенствования национальных систем ПОД/ФТ.