Коррупционные риски в Казахстане остаются на высоком уровне

Количество правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путём, в Казахстане выросло сразу на 44%, передает zhaik.su со ссылкой на аналитический портал о бизнесе и финансах Finprom.kz.

За январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путём — сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений в секторе, минус 7,1%.

В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь одного случая в прошлом году.

В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (четыре случая). Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141 место из 245. Индекс страны составил 67,29.

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.

По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отметим: Россия оказалась почти конце списка и заняла 208 место.

По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.