Мобильные переводы давно стали для казахстанцев повседневностью. Однако кроме удобства для частных лиц, переводы используются недобросовестными предпринимателями для ухода от налогов. Поэтому в правительстве приняли решение взять под контроль мобильные денежные переводы.

Министерством финансов Республики Казахстан соответствующий приказ утвержден еще в прошлом году, а с 2023 года банки второго уровня должны передавать информацию о банковских переводах государственным органам. Система проверки мобильных переводов будет внедряться поэтапно. Сначала - мобильные переводы госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов, совершенные с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Теперь планируется предоставление госорганам необходимых сведений за отчетный период. Однако мониторинг коснется не всех - только если выявлены "признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности". Вызвать подозрение могут физические лица, которые в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получали мобильные денежные переводы от ста и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Другими словами, если система обнаружит регулярные переводы от разных людей, то будет назначена проверка.

В текущем году также начнется второй этап реализации приказа, по итогам которого будут проверяться мобильные переводы граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов, то есть участников второго этапа декларирования доходов и имущества. В 2024 году к проверке также планируется подключить предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, а с 2025 года это коснется всех казахстанцев.

Источник: NUR.KZ