Критерии по мобильным переводам физических лиц разработаны и размещены на портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, какие показатели предполагается учитывать при передаче сведений банками, передает Standard.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, разработан проект приказа министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».

К критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие признаки:

- получение одним физическим лицом в течении трех последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц.

То есть под критерии попадает физическое лицо, которое три месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных лиц.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

1 этап. С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.

2 этап. С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

3 этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4 этап. С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.         

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.

«Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков, и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов», - отметили в КГД.

Ранее сообщалось, что казахстанские банки будут сообщать Комитету госдоходов о переводах физлиц, которые имеют признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.