Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области. Об этом сообщает Standard.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США, или почти 95 млн тенге.

Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.

Зарегистрировано досудебное расследование.