Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование

1. QUASAR
2. Chia Tai Tiahging
3. Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
4. Q-net
5. Incruises
6. QazHome
7. Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК "Best way"
8. Sincere Systems 
9. ЖК-ОTAU KZ
10. LUXERY
11. World Business Consulting
12. GAP
13. ТОО «Upgrade-AS»
14. ПК «UBW.kz»
15. «Antares Trade»,«Antares Limited»
16. Innova Gold
17. ТОО «IG Group KZ»
18. Тhe Great Tower
19. B2B Jewerty
20. ТОО «Семейный Капитал»
21. Robotice
22. BestRoadInvestment
23. TheFiniko
24. ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
25. ТОО «AYBA-Жанўя»
     

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)

1. World Business Consulting 
2. ПК «UBW.kz»
3. Antares Limited,  «Антерес Трейд» 
4. Sincere Systems
5. Innova Gold
6. ЖК-OTAU KZ
    

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда

1. LV Force
2. Unique Finance
3. B2B Jewerly
4. Caspian Cocus
5. World Business Consulting
6. Finiko
7. Investment Consulting Agency
8. Eden life, MMK Investment
9. Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
10. River Coins Limited
11. Денежный поток 
12. Великое будущее
13. Нұр-жиһаз
14. Лидер Капитал 168
15. Нарымбетова
16. ПК Ата-мекен 2021
17. Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
18. ПК GAP
19. Табыс
20. Котел
21. Раушан касса
22. «4 кун 70%, 5 кун 70%», Bay Life, «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
23. Q-net
24. Hermes management LTD

Отмечается, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финансовые пирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовой пирамиды. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ", - сообщили в Агентстве.