Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) в 10 регионах страны расследуются уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды, действовавшей под видом компании «Eolus», передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

Сообщается, что дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, областях Абай и Жетысу, а также в городах Алматы, Астане и Шымкенте. 

«Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых. Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе «energyeolus.top»», – сказано в сообщении АФМ.   

Также отмечено, что общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге. 

В АФМ в очередной раз предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. 

«Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Контакты территориальных департаментов доступны по этой ссылке. Также вы можете обратиться в Call-center по номеру 1458. О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм-бот "АФМ Insider". Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм-бота "Baiqa, piramida!"», – дополнили в пресс-службе Агентства.