Участники Межведомственного совета Агентства РК по финансовому мониторингу обсудили меры противодействия финансовым пирамидам. В работе Совета участвовали представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

На встрече участники обсудили риски использования финансового сектора при получении преступных доходов от деятельности финансовых пирамид. 

«В ходе обмена мнениями отмечено, что с развитием цифровых технологий совершенствуются схемы привлечения средств. Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид. Учитывая данную тенденцию, Агентством отмечено налаженное взаимодействие с банками второго уровня. Благодаря сообщениям банков, правоохранительными органами зарегистрировано девять уголовных дел в отношении организаторов финпирамид», – отметили в пресс-службе АФМ.   

Сообщается также, что в целом за последние два года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных составляет 40 тыс. граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге.

«Агентством в рамках своей компетенции осуществляется поиск информации с признаками финпирамид в новостных порталах и социальных сетях. Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше семи тысяч ссылок на подобные материалы. В социальных сетях ведется работа по оповещению подписчиков о противоправном контенте. Запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где граждане могут проверить организацию на наличие в списках неблагонадежных компаний», – дополнили в пресс-службе Агентства. 

Кроме того, отмечен положительный эффект реализации АРРФР проектов по повышению финансовой грамотности населения посредством современных технологий.

Агентство совместно с уполномоченными органами и банками актуализирует типологии и признаки выявления финпирамид. 

«Стороны выразили готовность создать рабочую группу из представителей заинтересованных органов и БВУ с целью дальнейшего изучения успешных кейсов и применения их в борьбе с мошенническими действиями. В завершении мероприятия участники совета выразили уверенность, что озвученные меры позволят защитить граждан и финансовую систему от вовлечения в противоправную деятельность финпирамид, а также приняли конкретные предложения по предотвращению их деятельности на ранних стадиях», – подытожили в пресс-службе АФМ.