Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, городов Астана и Шымкент, сообщает Standard.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. 

Их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона. Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.

С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «чёрными старателями» в п. Бестобе.

В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента. 

В ходе обысков изъято более одного килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий. 

С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. 

Подозреваемыми по делу признаны пять человек, к трем из них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. 

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.