Руководства одного из ТОО Восточно-Казахстанской области подозревают в незаконном привлечении средств дольщиков, сумма которых измеряется сотнями миллионов тенге. Уголовное дело расследуется Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по ВКО. Об этом рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов, передает портал Качественный Казахстан.

Как сообщил спикер, следствием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 гг., не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность как раннее бронирование квартир.

«Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге. В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено. В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», – рассказал Алибек Абдилов.   

Он дополнил, что в соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

«Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий лиц, незаконно привлекающих средства под долевое строительство, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания», – дополнил представитель АФМ.