Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по г. Астане ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Подробности рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов, передает портал Качественный Казахстан.  

Как сообщил спикер, уже установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. 

Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней. 

«Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5 до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика», – рассказал Алибек Абдилов.    

Он дополнил, что в настоящее время установлено  более 80 человек потерпевших, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге. 

Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат.