Две преступные группы, организовавшие трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, выявлены и обезврежены сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Подробности рассказали в пресс-службе ведомства, передает портал Качественный Казахстан.
Как было установлено в ходе следствия, процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
«Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте», – рассказали в пресс-службе АФМ.
В итоге проведенных оперативных мероприятий в Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.
Еще одна трансграничная группа обезврежена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге. В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.
«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит», – подытожили в пресс-службе Агентства.
