Арестован целый ряд стоматологов, помогавших незаконно выводить накопления из ЕНПФ

Продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.  

Как напомнили в ведомстве, пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов.

За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

«В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц. Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований», – рассказал официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.   

Как сообщалось ранее, граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.