О новых схемах мошенничества предупредили казахстанцев в АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) казахстанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени указанного ведомства, передает портал Качественный Казахстан.

Сообщается, что злоумышленники по месту работы граждан – зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях – распространяют письменные оповещения о проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью.

Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.

Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лжесотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств. 

В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

«Официально сообщаем, что Агентство по финансовому мониторингу:

• не проводит подобные проверки;
• не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
• не производит обзвон физических лиц;
• не требует перевода денежных средств;
• действует исключительно в рамках законодательства.

Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону: +7 (727) 279-20-86. Call-center: 1458», – предупредили в АФМ.