Ущерб в 10 млрд тенге нанесло государству ТОО «Group of the Companies TDA»

Алмалинским районным судом Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.  

Сообщается, что расследование проведено Департаментом АФМ по г. Алматы.

«Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём. Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счета-фактуры. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге», – сказано в сообщении ведомства.  

В АФМ подчеркнули, что часть этих денег все-таки удалось вернуть в казну. Так, в ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Кроме того, 47 предприятиями – контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

«Приговором Алмалинского районного суда г. Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск», – отметили в пресс-службе Агентства.