Какое место занял Казахстан в рейтинге стран по индексу противодействия отмыванию денег

Довольно неплохо показал себя Казахстан в противодействии отмыванию денег, уступив в СНГ только Армении и Молдове. При этом за год индекс РК заметно улучшился. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками Finprom.kz, передает портал Качественный Казахстан.

«В рейтинге худших стран по индексу противодействия отмыванию денежных средств за 2024 год Казахстан занял 111-е место из 164. Отметим: это достаточно позитивный момент, так как рейтинг составлен именно от худших стран к лучшим, и чем ближе позиция государства к концу, тем лучше. Индекс РК составил 4,65. При этом чем выше значение индекса (и чем ближе он к 10), тем в худшей позиции находится страна на мировой арене. За год ситуация в Казахстане улучшилась: по итогам 2023 года индекс страны составлял 4,71», – отметили аналитики.  

Они пояснили, что индекс отражает риск, связанный с уязвимостью страны перед отмыванием денег и сопутствующими финансовыми преступлениями, а также её способность противодействовать этим угрозам. При этом индекс не измеряет фактический объём операций по отмыванию средств.

«Среди стран СНГ Казахстан показал довольно хороший результат: он уступил лишь Армении (129-е место) и Молдове (112-е место). Хуже всего дела обстояли в Туркменистане (23-е место), Таджикистане (30-е место) и Кыргызстане (45-е место), которые вошли в группу из 50 стран с наиболее высокими рисками. Несколько лучше обстояла ситуация в Беларуси (53-е место), Азербайджане (74-е место), Узбекистане (81-е место) и на Украине (82-е место, у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус)», – дополнили авторы исследования.  

Ими также отмечено, что на мировой арене худшие показатели были зафиксированы у Мьянмы, Гаити и Демократической Республики Конго, а лучшие — у Сан-Марино, Исландии и Финляндии.

«А что говорит казахстанская статистика? За январь–апрель текущего года в РК зарегистрировали 77 уголовных правонарушений по статье о легализации (отмывании) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путём, против 28 случаев за аналогичный период 2024-го. Таким образом, количество уголовных правонарушений в секторе выросло в заметные 2,8 раза», – поделились исследователи.  

Если же рассматривать ситуацию в региональном разрезе, то согласно их данным, чаще всего такие правонарушения регистрировались в Астане (девять случаев, против двух случаев годом ранее), Шымкенте (восемь случаев, против трех за январь–апрель прошлого года), Алматы (семь случаев, против четырех годом ранее), а также в Алматинской (шесть случаев, против одного  в 2024-м) и Карагандинской (пять случаев, против одного годом ранее) областях.