Интернет-магазин для сбыта наркотиков с оборотом более 100 млн тенге ликвидирован в Костанае

Крупный канал сбыта наркотиков через социальные сети ликвидирован Департаментом АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры. Подробности рассказали в пресс-службе Агентства, передает портал Качественный Казахстан.   

Сообщается, что подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Телеграм-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств. Оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой. В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и пять банковских карт.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше двух тысяч клиентов, проведено более пяти тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.

«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели две автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц. С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», – рассказала официальный представитель АФМ.