АРРФР: переводы свыше 500 тыс. тг будут считаться подозрительными

Согласно новому проекту постановления АРРФР Казахстана, гражданам в возрасте от 18 до 21 года больше не будет разрешено оформлять или перевыпускать платежные карты онлайн. Теперь они смогут оформить карту только в отделении банка. 

Это нововведение вступит в силу в рамках новых мер безопасности, направленных на защиту от финансовых преступлений и улучшение контроля за транзакциями, пишет digitalbusiness.kz

Особое внимание будет уделяться клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющим официального дохода. Банки будут обязаны проводить специальный мониторинг тех, у кого на счетах происходят подозрительные операции, такие как крупные переводы не от родственников, а также регулярные переводы средств третьим лицам. 

В частности, законопроект предусматривает, что для обработки данных и выявления подозрительных транзакций финансовые учреждения будут обязаны использовать искусственный интеллект.

Трансграничные переводы

Еще одним важным нововведением являются новые требования для трансграничных платежей и переводов. Суммы, превышающие 500 000 тенге, могут стать основанием для проверки на возможное отмывание преступных доходов и финансирование терроризма.

АРРФР планирует внедрить эту норму для повышения прозрачности финансовых операций и предотвращения незаконной финансовой деятельности.