Схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, выявлена Департаментом АФМ по г. Шымкенту. У владельцев цеха конфискованы активы на сумму более 300 млн тенге, полученные от незаконной деятельности, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили сотрудники АФМ, расследованием установлено, что с 2022 года супружеская чета из Шымкента организовала незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция реализовывалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.

В ходе обысков было изъято более девяти тысяч литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, деньги в сумме 75 миллионов тенге.

«Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге. На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников», – отмечено в сообщении ведомства.  

Сообщается также, что приговором суда указанные лица признаны виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК), нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК) и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК).

Судом им назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.

«АФМ напоминает, что продажа и употребление суррогатной алкогольной продукции представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Такие напитки, изготовленные с нарушением технологий и с использованием несертифицированных ингредиентов, могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, серьезные заболевания и даже летальные исходы. Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», – дополнили в пресс-службе Агентства.