АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.

Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г. Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.         

Однако в сентябре 2024 вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».

5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».

При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.