Досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest проводит Департамент АФМ по Мангистауской области. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства, передает портал Качественный Казахстан.            

Сообщается, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды - такие как наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых), а также отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах. За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше тысячи человек, которые вложили более  миллиарда тенге», – сказано в сообщении пресс-службы АФМ.   

Также отмечено, что при координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит. 

«Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, объявлен в международный розыск. Аналогично в столице задержана директор компании Sax Invest. Досудебное расследование продолжается», – дополнили в пресс-службе ведомства.   

В Агентстве также отметили, что с начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.

«Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. По всем вопросам можно обратится в Call-center по номеру 1458», – отметили в АФМ.