В Астане сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest». Подробности рассказал официальный представитель ведомства Алибек Абдилов, передает портал Качественный Казахстан.

По словам спикера, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

Казахстанцам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).

Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку от клиента проекта, то есть вход осуществляется по ссылке-приглашению.

«Бонусы, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу, увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков. Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти девять миллиардов тенге)», – рассказал Алибек Абдилов.  

Он дополнил, что одна из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

Всего же, по словам представителя АФМ, в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от двух до шести лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», – дополнил представитель Агентства.