Около 20 миллиардов тенге (40,9 миллионов долларов) ущерба нанесли финансовые пирамиды казахстанцам

Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу, с начала года завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.

Также в Агентстве отметили, что внедрили спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финансовых пирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

На сегодняшний день возмещено более 12 миллиардов тенге (24,5 миллиона долларов). Например, в Алматы завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic".

"Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения", - сообщило АФМ.

Тем самым они привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 миллионов тенге (521,5 тысяч долларов).

Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от пяти до шести лет.

Помимо этого, Агентство использует IT-инструменты, с помощью которых осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых.

Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше двух миллионов граждан – потенциальных вкладчиков, отметили в АФМ.