По итогам января–мая текущего года в Казахстане в административной сфере зарегистрировано 938 правонарушений, связанных с деньгами и валютой, в уголовной — ещё 27. Что это за правонарушения и где они в основном совершаются, разбирались в своем исследовании аналитики Finprom.kz, передает портал Качественный Казахстан.

Авторы исследования отмечают, что годом ранее в стране было зарегистрировано лишь 101 такое административное правонарушение. То есть годовой рост составил 9,3 раза.

«Из 938 административных правонарушений, связанных с деньгами и валютой, а также способами оплаты услуг или товаров, 69,6% пришлось на отсутствие у индивидуальных предпринимателей или юрлиц оборудования для осуществления платежей с использованием платёжных карточек: 653 правонарушения. Примечательно, что ещё 70 случаев связаны с отказом в принятии платежей с использованием платёжных карточек, годовой рост — в семь раз. Также среди «популярных» — нарушения агентами валютного контроля порядка представления отчётов по валютным операциям клиентов: 72 случая, в шесть раз больше, чем годом ранее», – отметили аналитики.  

Следом, согласно полученным ими данным, идут нарушения порядка представления отчётов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой (67 случаев) и невыполнения требований репатриации национальной или иностранной валюты (45 случаев).

Что касается уголовных правонарушений, связанных с деньгами и валютой, а также способами оплаты услуг или товаров, за пять месяцев текущего года в ЕРДР зарегистрировали всего 27 случаев, против 37 правонарушений в январе–мае прошлого года. Годовое сокращение составило 27%.

«Больше всего правонарушений пришлось на изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 15 случаев, при том что годом ранее было зарегистрировано 28 таких кейсов. Далее идут нарушения законодательства РК о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: 10 случаев против трех годом ранее. Ещё два правонарушения пришлись на изготовление или сбыт поддельных платёжных карточек и иных платёжных и расчётных документов», – поделились данными исследователи.

Они также выяснили, что в региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе вполне ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: восемь случаев против пяти годом ранее.

Далее расположились Астана (четыре случая), Кызылординская (три случая), Павлодарская (три случая), Актюбинская (два случая) области и Шымкент (два случая).

В Акмолинской, Атырауской, Жетысуской и Карагандинской областях зарегистрировали по одному случаю.