Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу предупредили казахстанцев об участившихся фактах мошенничества, когда злоумышленники посредством телефонных звонков и направления сообщений выдают себя за представителей АФМ, передает портал Качественный Казахстан.  

Сообщается, что в разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем.

Вместе с тем мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.

В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому. 

«Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами. В случае если вы столкнулись с мошенническими схемами, а также во избежание взломов мобильных телефонов и данных, содержащихся в них, АФМ просит игнорировать такого рода сообщения и обратиться в правоохранительные органы либо в Call-center АФМ (14-58)», – сказано в сообщении ведомства.