Окончено расследование в отношении группы лиц, создавших разветвленную платежную инфраструктуру по обслуживания незаконных интернет-казино. Денежный оборот исчислялся десятками миллиардов теңге, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Сообщается, что расследование велось сотрудниками столичного департамента АФМ. Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.
«Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности», – рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Агентства, в результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.
Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге.
В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
«Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим – в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», – дополнили в пресс-службе АФМ.
