Окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. По данным следствия, проведенного Департаментом АФМ по Алматинской области, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в Агентстве, имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, подозреваемый выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.
«Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге», – рассказали в пресс-службе АФМ.
В ведомстве дополнили, что часть незаконно полученных субсидий – 491 млн тенге была направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя супруги подозреваемого открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.
Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.
Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино города Конаева.
«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомашины, частный дом и ценные бумаги. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд», – подытожили в пресс-службе Агентства.