Актюбинские следственные органы подозревают полицейского и нотариуса в причастности к афере на 705 млн тенге, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу.
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, замешанной в афере с автомобилями. В качестве подозреваемых проходят девять человек, в том числе сотрудник полиции и нотариус.
По версии следствия, клиентов они находили через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагали услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.
После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах полицейскому для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками.
В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.
Таким образом, по данным следствия, была обеспечена незаконная регистрация 82 транспортных средств категорий N3 — седельных тягачей — и M1 — легковых автомобилей — на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
Общий ущерб государству составил 705 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.
Пятеро подозреваемых помещены под стражу, еще трое — под домашний арест.