Преступная группа, специализировавшаяся на дропперстве, обезврежена в ЗКО

В Уральске пресечена деятельность преступной группы, вовлекавшей молодых казахстанцев в дропперство. Расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег ведет департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым людям открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

«В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Иная информация согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – рассказали в АФМ.  

В Агентстве напомнили, что 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.

Данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.