Почему не стоит соглашаться на предложения зарегистрировать на себя компанию за деньги

За простым предложением "зарегистрировать компанию за деньги" может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность. Об этом казахстанцев предупредили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает портал Качественный Казахстан.

Сообщается, что преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Для этого они:

• привлекают подставных лиц (часто это безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности);
• используют сложную цепочку компаний-учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в офшорах;
• часто меняют учредителей.

«В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем. На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования», – предупредили в Агентстве.  

В ведомстве напомнили, что:

• вы несёте ответственность за деятельность зарегистрированной на вас компании;
• ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах.

«Вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы. Не рискуйте своей свободой и репутацией. Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги – откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем», – подчеркнули в пресс-службе АФМ.