Ежегодный рейтинг Basel AML Index опубликовал Базельский институт управления. Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан значительно улучшил свои позиции, расположившись на 111 месте с 4,65 баллами, оставив позади 110 стран. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает портал Качественный Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, в 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в пяти областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.

Риск ОД/ФТ оценивается по 10-балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).

«В 2023 г. Казахстан находился на 100 месте с 4,71 баллами. Тем самым страна обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года. Только за последние четыре года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция», – отметили в пресс-службе АФМ.  

Также отмечено, что улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан.

«АФМ продолжает работу по укреплению национальной «антиотмывочной» системы для соответствия международным стандартам FATF», – подчеркнули в ведомстве.  

Напомним, индекс Basel Anti-Money LaunderingIndex выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.