Группа лиц в период с 2020 по 2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, сообщает Standard.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

Преступная группа под руководством Виталия Хана осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юрлиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму более 490 млн тенге.

Хана приговорили к четырем годам тюрьмы, а двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно. Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в  рамках камерального контроля и налогового аудита.