Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино. В общей сложности через платежные терминалы незаконно провели более 190 млрд теңге, передает портал Качественный Казахстан со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
«Общий объем операций составил 191 млрд теңге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн теңге. Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту», – рассказали в пресс-службе Агентства.
Сообщается также, что организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
